La diferencia entre conocer la normativa y haber trabajado con ella cada día.
Formación, auditoría y asesoramiento en PBC/FT respaldados por años de experiencia operativa, gestión del riesgo y liderazgo de proyectos en múltiples tipologías de sujetos obligados.
Plataforma RegTech propia En desarrolloProgramas diseñados por especialistas en cumplimiento normativo y alineados con la regulación europea vigente. Transferencia estructurada de conocimiento técnico, orientada a la aplicación operativa en entornos regulados y respaldada por certificación.
La capacitación más completa para los equipos de prevención de las organizaciones: marco normativo, tipologías de riesgo, diligencia debida y comunicación de operativa sospechosa, orientada a la aplicación diaria.
Programa dirigido al Órgano de Control Interno y a la alta dirección: responsabilidades, gobernanza del modelo de prevención y criterio para decisiones con impacto regulatorio.
Aplicación de medidas de diligencia debida en el alta de clientes: resolución de alertas de screening y búsqueda de referencias en fuentes web.
Cursos online empaquetados en formato SCORM, integrables en el LMS de cada organización, con trazabilidad del progreso y certificación de la finalización.
Programas diseñados sobre la operativa, el sector y el perfil de riesgo de cada organización.
Más allá de la capacitación, Nemesis AML interviene en el diseño y la supervisión de los marcos de cumplimiento PBC/FT y en la evaluación estructurada del riesgo de clientes, operaciones y terceros, con metodología propia y criterio de firma experta.
Diseño, dirección y revisión de los marcos de cumplimiento PBC/FT.
Dirección técnica (PMO) de los proyectos PBC/FT: diseño, implantación y mantenimiento del marco normativo, con gobernanza y criterio estratégico en cada fase.
Revisión, auditoría y optimización de manuales, controles internos y marcos documentales existentes, alineados con la normativa española y europea vigente.
Evaluación del riesgo y entrada de clientes con criterio experto.
Evaluación estructurada del riesgo de clientes, operaciones y terceros: identificación, ponderación y documentación de la exposición regulatoria donde resulta más crítica.
Soporte experto en el onboarding de clientes regulados: estructura del proceso, controles de entrada y trazabilidad, con criterio de firma experta.
Una plataforma construida en torno al expediente de diligencia debida.
Nemesis AML SaaS organiza toda la diligencia debida en torno a un único objeto de control: el expediente. Reúne la documentación identificativa y económica del cliente, extrae la información de la documentación aportada de forma automática, realiza screening del sujeto contra listas de sanciones y PEPs, evalúa el riesgo con un motor de reglas trazable y genera el informe de diligencia debida.
La inteligencia artificial extrae y propone; la determinación es siempre humana.
Sin compromiso. Aviso de disponibilidad en cuanto la plataforma entre en servicio.
Representación del producto · plataforma en desarrollo
En Nemesis AML no interpretamos la normativa desde fuera: la hemos aplicado cada día. El equipo procede de años de operativa real en PBC/FT (análisis e investigaciones, revisión documental, procedimientos internos, gestión del riesgo y toma de decisiones, con responsabilidad sobre equipos y proyectos) y ha trabajado con múltiples tipologías de sujetos obligados.
No enseñamos cumplimiento porque lo hayamos estudiado: lo enseñamos porque lo hemos vivido.
Descripción del Integrante 1. Profesional con experiencia en asesoría jurídica financiera, prevención del blanqueo de capitales y formación especializada para sujetos obligados. [Placeholder — pendiente]
Descripción del Integrante 2. Experto en tecnología RegTech y desarrollo de soluciones digitales para la automatización de procesos de cumplimiento. [Placeholder — pendiente de texto definitivo]
Más de una década trabajando en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Convencido de que el cumplimiento debe ser práctico, comprensible y alineado con los retos reales del día a día. Enfocado en transformar la experiencia diaria en PBC/FT mediante soluciones tecnológicas que simplifiquen el trabajo y aporten valor real a los profesionales del sector.
El punto de partida para estructurar un marco de cumplimiento a medida.
Respuesta de un especialista en menos de 24 horas hábiles.
La consulta será revisada por el equipo, con respuesta en menos de 24 horas hábiles.
Confidencialidad absoluta sobre toda la información compartida. Primer contacto sin compromiso.
Te enviaremos el catálogo de servicios PBC/FT disponibles.